HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2022-054

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议 于2022 年8 月29 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议 通知于2022 年8 月19 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青先生召 集并主持，会议应到董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2022 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2022 年半年度 报告》及《2022 年半年度报告摘要》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（二）审议通过了《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2022 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2022 年8 月30 日