HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2022

Apr 13, 2022

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2022-022

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会 议于2022 年4 月13 日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监事会 会议通知于2022 年4 月7 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应 巧奖先生召集并主持，会议应到监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的通知、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有 关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经公司监事会提名，与会监事审议，一致同意选举应巧奖先生为公司监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历详 见附件）

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2022 年4 月14 日

附件：

应巧奖先生简历

应巧奖： 男，1987 年生，中国国籍，本科学历。现任丽水市绿色产业发展 基金有限公司执行董事，丽水高科金融投资控股有限公司董事长、总经理， 丽水市政策性融资担保有限公司董事，浙江丽水生态经济产业基金有限公 司董事，航迅信息技术有限公司董事。历任丽水经济开发区新闻中心采编 部副主任、丽水经济开发区党政综合办宣传信息科（网络维护中心）科长、 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司办公室副主任。