HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2022

Mar 25, 2022

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议议程 ....................................1 议案一 关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 ....................3 议案二 关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案 ......................6 议案三 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 ........................9

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2022 年 4 月 11 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

• 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。

• 二、推举 1 名非关联股东代表、 1 名律师、 1 名监事作为大会计票监票人，并提 请会议通过计票监票人名单。

• 三、审议会议议案

累积投票议案：

• 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

• 1.01 选举鲍玖青先生为第五届董事会非独立董事

• 1.02 选举张喆韬先生为第五届董事会非独立董事

• 1.03 选举陈振华先生为第五届董事会非独立董事

• 1.04 选举刘小龙先生为第五届董事会非独立董事

• 2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案

• 2.01 选举高诗扬先生为第五届董事会独立董事

• 2.02 选举施展鹏先生为第五届董事会独立董事

• 2.03 选举何永达先生为第五届董事会独立董事

• 3.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

• 3.01 选举应巧奖先生为第五届监事会股东代表监事

• 3.02 选举刘英女士为第五届监事会股东代表监事

• 四、股东及股东代表现场投票表决。

• 五、监票人宣布现场投票表决结果。

• 六、现场会议结束。

• 七、统计投票结果。

1

• 八、主持人宣读 2022 年第一次临时股东大会决议。

• 九、出席会议的股东在股东大会决议和会议记录上签字。

• 十、会议见证律师宣读法律意见书。

• 十一、本次股东大会会议结束。

2

议案一

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公 司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，现决 定选举鲍玖青先生、张喆韬先生、陈振华先生、刘小龙先生为公司第五届董事会 非独立董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已于公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事已发 表同意意见，现提请本次股东大会审议。

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

3

附件一：

第五届董事会董事候选人简历

董事候选人简历：

鲍玖青 ：男， 1970 年生，中国国籍，大学学历。 1993 年 8 月至 2005 年 7 月任 教于浙江省庆元中学； 2005 年 7 月至 2006 年 7 月任庆元县委党校副校长； 2006 年 7 月至 2009 年 12 月任庆元县人民政府办公室副主任； 2009 年 12 月至 2010 年 4 月任丽水经济开发区管委会办公室副主任； 2010 年 4 月至 2010 年 12 月任 丽水经济开发区纪工委副书记、监察室主任（审计分局局长）兼党政综合办副主 任； 2010 年 12 月至 2012 年 8 月任丽水经济开发区纪工委副书记、监察室主任 兼党政综合办副主任； 2012 年 8 月至 2013 年 6 月任丽水经济开发区安全生产监 督管理局局长兼党政综合办副主任； 2013 年 6 月至 2016 年 3 月任丽水经济开发 区安全生产监督管理局局长； 2016 年 3 月至 2016 年 12 月任莲都区南明山街道 党工委副书记（正科级）； 2016 年 12 月至 2017 年 5 月任丽水生态产业集聚区（丽 水经济技术开发区）管委会办公室（党工委办公室）主任； 2017 年 5 月至 2017 年 8 月任丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开发区）党政办公室主任； 2017 年 8 月至 2017 年 9 月任丽水经济技术开发区发展集团有限公司副总经理、丽水 生态产业集聚区（丽水经济技术开发区）党政办公室主任； 2017 年 9 月至 2017 年 11 月任丽水经济技术开发区发展集团有限公司副总经理； 2017 年 11 月至今 任丽水经济技术开发区发展集团有限公司党委委员、副总经理。

张喆韬 ：男， 1988 年生，中国国籍，大学学历，工程师。 2010 年 7 月至 2011 年 2 月任浙江华建装饰工程有限公司工作人员； 2011 年 2 月至 2015 年 6 月任丽水南城建 设有限公司项目管理人员； 2015 年 6 月至 2017 年 6 月任丽水市经济技术开发区财政 局经建财审工作人员； 2017 年 6 月至 2019 年 12 月任浙江万景市政园林工程有限公 司总经理； 2019 年 12 月至 2020 年 3 月任丽水南城新润开发建设有限公司工作人员； 2020 年 3 月至今任开发区集团公司发展战略部二级岗工作人员。

陈振华 ，男， 1962 年生，中国国籍，大专学历。 1983 年毕业于黑龙江省交通专 科学校汽运专业， 1984 年于吉林工业大学进修，学习汽车车身设计有关课程； 1983 年 8 月至 1999 年底先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究 所副所长； 2000 年 7 月创办哈尔滨威帝电子股份有限公司， 2000 年 7 月至 2020

4

年 12 月，担任公司董事长、总经理， 2021 年至今担任哈尔滨威帝电子股份有限 公司的董事、副总经理。

刘小龙 ：男， 1957 年生，中国国籍，本科学历。上海交通大学机电分校学士。 历任上海外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、总经理，上海张江集团副总 经理、常务副总经理，张江高科技园区管委会副主任，上海张江高科技开发股份 有限公司董事长，上海化工区开发有限公司副总经理。现任上海久有基金董事长 兼首席执行官。

5

议案二

关于选举第五届董事会独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公 司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，现决 定选举高诗扬先生、施展鹏先生、何永达先生为公司第五届董事会独立董事，任 期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已于公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事已发 表同意意见，现提请本次股东大会审议。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

6

附件二：

第五届董事会独立董事候选人简历

独立董事候选人简历：

高诗扬 ：男， 1963 年生，中国国籍，本科学历。注册税务师、高级会计师，现 任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。 1983 年 8 月至 1984 年 10 月任丽 水丽云供销社主办会计； 1984 年 11 月至 1998 年 10 月任云和县石塘供销社主办 会计； 1998 年 11 月至 1999 年 10 月任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询； 1999 年 11 月至今任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。

施展鹏 ：男， 1977 年生，中国国籍，本科学历。 1999 年取得律师资格， 2001 年 1 月至今在浙江博翔律师事务所执业。现任浙江博翔律师事务所高级合伙人、管 委会主任，系国家注册投资项目分析师，具有基金从业人员资格、证券从业人员 资格。主要从事金融、公司业务，曾先后担任丽水市金融办、中国工商银行丽水 分行、中国银行丽水市分行、中国建设银行丽水分行、丽水莲都农村合作银行、 中信银行丽水分行、稠州银行丽水分行、交通银行丽水分行、涛涛集团有限公司 等公司的法律顾问。 2011 年 6 月，被丽水市司法局、丽水市律师协会授予“ 2010 年度丽水市优秀律师”称号， 2013 年被司法部授予“全国化解社会矛盾维护和 谐稳定成绩突出律师”称号。

何永达 ：男， 1971 年生，中国国籍，研究生学历。现任丽水学院商学院教授， 浙江省国际贸易学会、浙江省金融工程学会、丽水市统计学会理事和丽水学院 留联会副会长。是浙江省中青年学科带头人、丽水市 138 第一、二层次人才， 浙江理工大学硕士生导师。 1995-1996 年在新西兰首都语言学院学习商务英语， 1997-2004 年在深圳外资企业从事国际贸易工作，任职公司副总经理， 2004 年 进入丽水学院。在《经济地理》、《 ICIC Express Letters 》、《 International Journal of u- and e-service Science and Technology 》等国内外重要期刊 发表论文 40 余篇，出版专著 4 部；主持国家社科基金项目 1 项，民政部重点项 目、教育部人文社会科学研究一般项目、国家民委项目和全国商科教育培训科 研“十三五”规划课题各 1 项，浙江省重点软科学项目 1 项，浙江省哲学社会 科学规划项目 2 项，浙江省经济普查办公室（省级）、浙江省农业普查办公室 （省级）、浙江省人口普查办公室（省级）、浙江省政府 R&D 清查办（省级）、

7

浙江省统计局重点研究项目、浙江省人力资源保障厅、丽水市科技局等项目多 项；主持和参与丽水市发改委、丽水市商务局、浙江省烟草专卖局、缙云县委 组织部、莲都区经商局等横向服务项目 30 余项；研究成果先后获得浙江省教育 厅、浙江省统计局、全国人口普查办公室优秀成果三等奖、丽水市政府优秀成 果一等奖、二等奖（两项）、三等奖等奖项。主要研究领域：现代服务业、服 务经济与理论、经济统计应用。

8

议案三

关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

鉴于公司第四届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经 股东提名，并经监事会审议通过，现决定选举应巧奖先生、刘英女士为公司第五 届监事会股东代表监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。

本议案已于公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大 会审议。

附件三：第五届监事会股东代表监事候选人简历

9

附件三：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

股东代表监事候选人简历

应巧奖 ：男， 1987 年生，中国国籍，本科学历。现任丽水市绿色产业发展基金 有限公司执行董事，丽水高科金融投资控股有限公司董事长、总经理，丽水市政 策性融资担保有限公司董事，浙江丽水生态经济产业基金有限公司董事，航迅信 息技术有限公司董事。历任丽水经济开发区新闻中心采编部副主任、丽水经济开 发区党政综合办宣传信息科（网络维护中心）科长、丽水经济技术开发区实业发 展集团有限公司办公室副主任。

刘英 ：女， 1975 年生，中国国籍，本科学历。历任庆元县农业银行隆宫乡代办 点综合柜员，庆元县马蹄岙蓬桥电站工作人员，庆元县陈家岭电站会计及运行人 员，九三学社丽水市委员会会计及文秘，丽水经济开发区财政局集中支付中心财 务核算员、副主任、副主任（主持工作），丽水经济技术开发区实业发展集团有 限公司计划财务部工作人员、计划财务部融资科科长、计划财务部副部长，现任 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司副部长（主持工作），丽水南城建设 有限公司监事、丽水南城新区投资发展有限公司监事。

10