HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2022

Jan 13, 2022

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2022-002

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会 将于2022 年1 月13 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人及监事会监 事候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公 司董事会及监事会工作的连续性，公司第五届董事会及监事会将于2022 年2 月 28 日前完成换届工作。董事会、监事会、董事会各专门委员会、高级管理人员 的任期亦相应顺延，公司第四届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在 换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相 应的职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露 义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2022 年1 月14 日