HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2021

Oct 13, 2021

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2021-042

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二 次会议于2021 年10 月13 日在公司二楼会议室以现场结合视频会议方式召开。 本次董事会会议通知于2021 年10 月8 日以书面及电话通知方式发出。会议由董 事长刘高深先生召集并主持，会议应到董事7 名，实际出席董事6 名，董事季晓 立先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘高深先生代为表决，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

在国家发展智能网联汽车提升公共交通安全性的背景下，为推进威帝云总线 车联网项目的实施，快速融入长三角地区，高效地接轨全国市场，公司拟设立威 帝丽水科技有限公司（暂定名，以最终工商管理部门核定的公司名称为准，以下 简称“威帝丽水”），威帝丽水注册资本人民币1,000 万元（自有资金货币出资）， 公司持股100%。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关 于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-043）。

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2021 年10 月14 日