HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2021

Jul 28, 2021

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2021-034

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于聘任夏乾伟先生为公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年12 月31 收到陈振华先生递交的书面辞职申请。陈振华先生因公司内部工作调整申 请辞去公司第四届董事会董事长、总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，陈振华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈 振华先生继续担任公司其他职务。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定， 公司于 2021 年 7 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，经董事会提名委 员会审核，审议通过了《关于聘任夏乾伟先生为公司总经理的议案》，同意由夏 乾伟先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满止。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事关 于聘任夏乾伟先生为公司总经理的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2021 年7 月29 日

附件：

夏乾伟先生简历：

夏乾伟 ：男，1968 年生，中国国籍，本科学历。1991 年至1998 年任国有浙江省 庆元县铅锌矿副矿长；1998 年至2000 年任中美合作吉瑞食品有限公司总经理； 2000 年至2006 年任浙江显丰食品有限公司法人代表/董事长；2006 年至2016 年任清华长三角研究院下属浙江天昱环保有限公司总经理；2016 年至2021 年7 月任杭州中冷实业有限公司法人代表/总经理。