HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2021

Jul 13, 2021

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2021-027

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次 会议于2021 年7 月13 日在公司二楼会议室以现场结合视频会议方式召开。本次 董事会会议通知于2021 年7 月8 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 刘高深先生召集并主持，会议应到董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

哈尔滨威帝电子股份有限公司与北京公交集团资产管理涞水有限公司拟签 署《公交智造产业园入园企业战略合作协议》建立战略合作伙伴关系。根据协议 约定拟在河北省保定市涞水县设立全资子公司（以下简称“威帝涞水”），威帝 涞水将专门作为出资方，使用自有资金不超过3,000 万元人民币，计划用于建设、 生产、销售CAN 总线系统、主动安全系统（ADAS 防撞预警系统）项目实施。本 次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关 于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-029）。

• 2、审议通过《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》

拟将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至2022 年7 月完成。董 事会认为本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度是根据客观实际 情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对可转换 公司债券募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变可转换公 司债券募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对可转换公司债券募集资金投 资项目实施进度调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发 展规划。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号： 2021-030）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2021 年7 月14 日