HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2021

Jul 13, 2021

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2021-028

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次 会议于2021 年7 月13 日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监事 会会议通知于2021 年7 月8 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席 应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的通 知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》

拟将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至2022 年7 月完成。监 事会认为公司本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度是公司根据 客观实际情况作出的谨慎决定。本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施 进度不属于可转换公司债券募集资金投资项目的实质性变更，不影响可转换公司 债券募集资金投资项目的实施，不存在变相改变可转换公司债券募集资金投资项 目资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市 公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次调整可转换公司债券 募集资金投资项目实施进度。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2021 年7 月14 日