HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2021-019

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次 会议于2021 年4 月27 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事 会会议通知于2021 年4 月15 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长刘高 深先生召集并主持，会议应到董事7 名，实际出席董事6 名，董事季晓立先生因 工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘高深先生代为表决，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2021 年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021 年第 一季度报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2021 年4 月27 日