HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-007

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次 会议于2021 年1 月22 日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次董事 会会议通知于2021 年1 月19 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长刘 高深先生召集并主持，会议应到董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事列席 了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》

为支持公司做大做强，依托上市公司平台，投资汽车领域相关的高端装备、 智能制造产业，同时借助专业管理机构寻找和储备优质项目资源，打造公司新的 利润增长点。公司拟将在浙江省丽水市设立的全资子公司为出资方，使用自有资 金不超过2.5 亿元人民币与上海久有川谷投资管理有限公司签署有限合伙协议， 共同设立丽水威帝久有产业投资基金（以下简称“威帝久有基金”）。威帝久有 基金分两期设立，每期规模为人民币5 亿元。本次交易将构成关联交易。本次关 联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董 事会在审议此议案时，公司关联董事刘小龙先生已回避表决。

公司独立董事对该议案事前予以认可，并发表独立意见。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 名关联董事回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关 关于投资成立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2、审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会定于2021 年2 月8 日（星期一）在公司会议室召开2021 年第二

次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关 于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。 特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2021 年1 月23 日