HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-074

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次 会议于2020 年12 月31 日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监 事会会议通知于2020 年12 月21 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会 主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3 名，实际出席监事3 名。本次会 议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会选举应巧奖先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2021 年1 月4 日

附件：

应巧奖先生简历：

应巧奖 ：男，中国国籍，33 岁，本科，现任集团公司办公室副主任、丽水市绿 色产业发展基金有限公司执行董事、丽水高科金融投资控股有限公司副董事长、 副总经理（主持）。2013 年5 月至2015 年2 月任丽水经济开发区新闻中心采编 部副主任；2015 年2 月至2018 年1 月任丽水经济开发区党政综合办宣传信息科 （网络维护中心）科长；2018 年1 月至2019 年12 月任开发区集团公司办公室 宣传科科长。