HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-075

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于董事长变更及聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈振 华先生递交的书面辞职申请。因公司内部工作调整，陈振华先生申请辞去公司第 四届董事会董事长、总经理职务。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，陈振华先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。陈振华先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。陈振华先生辞去公司董 事长、总经理职务后，将继续担任公司董事，并继续在公司担任其他职务。

2020 年12 月31 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于更换董事长的议案》、《关于聘任陈振华先生为公司副总经理的议案》、 《关于聘任吴鹏程先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任吕友钢先生为公司 副总经理的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，董事 会选举刘高深先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，董事会聘任陈振华先 生、吴鹏程先生、吕友钢先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

在未聘任公司总经理期间，暂由陈振华先生代行公司总经理职责，直至公司 聘任新总经理。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021 年1 月4 日

附件：

刘高深先生简历：

刘高深 ：男，50 岁，省委党校马克思主义哲学社会发展研究生，中共党员。历 任庆元县土管局科员、建设用地股副股长、股长，庆元县委组织部组织科科员、 副科长、科长、副主任科员，庆元县委组织部部务会议成员、副主任科员、组织 科科长，庆元县岭头乡政府党委副书记、乡长助理（主持政府工作）、乡长，庆 元县荷地镇党委书记，中共庆元县第十二届县委委员、庆元县政府办公室副主任 （正科级），庆元县国土资源局党委书记、局长，庆元县财政（地税）局党组副 书记，中共庆元县第十三届县委委员，庆元县财政（地税）局局长、党组副书记， 庆元县财政（地税）局党组书记、局长，丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开 发区）党工委委员、管理委员会副主任，丽水经济技术开发区实业发展集团有限 公司党委委员、董事、副董事长（主持工作）、法定代表人、副总经理（主持工 作），现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司党委委员、董事、副董事 长、副总经理（主持工作）。

陈振华先生简历：

陈振华 ：男，1962 年生，中国国籍，大专学历。1983 年毕业于黑龙江省交通专 科学校汽运专业，1984 年于吉林工业大学进修，学习汽车车身设计有关课程； 1983 年8 月至1999 年底，历任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究 所副所长；2000 年7 月至2009 年11 月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司董事 长、总经理；2009 年11 月至2020 年12 月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董 事长、总经理。

吴鹏程先生简历：

吴鹏程 ：男，1963 年生，中国国籍，硕士学位，高级工程师。1983 年至2002 年，历任哈尔滨客车厂研究所技术员、研究室主任、副所长；2002 年至2009 年 11 月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司市场部经理、开发部经理、销售部经理、 总经理助理、副总经理；2009 年11 月至2019 年1 月，任哈尔滨威帝电子股份 有限公司董事、副总经理；2019 年1 月至2020 年12 月，任哈尔滨威帝电子股 份有限公司总经理助理。

吕友钢先生简历：

吕友钢 ：男，1957 年生，中国国籍，硕士学位，高级工程师。1982 年7 月至1985 年3 月，任职于牡丹江拖拉机制造厂；1985 年4 月至2001 年1 月，历任哈尔滨 客车厂工艺室主任、工艺科长、工艺处长、副总工程师、副厂长、厂长；2002 年5 月至2003 年3 月，任长春维海客车有限公司总经理助理；2003 年4 月至2009 年11 月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司副总经理；2009 年11 月至2019 年1 月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司副总经理；2019 年1 月至2020 年12 月， 任哈尔滨威帝电子股份有限公司总经理助理。