HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2020

Dec 15, 2020

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-068

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月15 日 接到控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水久 有”）《关于召开董会事、监事会及股东大会的申请》，由于2020 年12 月14 日召开的2020 年第一次临时股东大会丽水久有对于本次临时股东大会中审议的 《关于更换董事的议案》、《关于更换独立董事的议案》及《关于更换股东代表 监事的议案》都持同意意见，但在《股东大会互联网投票平台》因网络操作原因 导致没有投票表决成功。

现向公司申请于2020 年12 月15 日召开董事会及监事会，重新审议《关于 更换董事的议案》、《关于更换独立董事的议案》及《关于更换股东代表监事的 议案》并提请股东大会审议。

公司第四届董事会第十四次会议于2020 年12 月15 日在公司会议室以现场 方式召开。本次董事会会议通知于2020 年12 月15 日以书面及电话通知方式发 出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议 决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于更换董事的议案》

接到公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下

简称“丽水久有基金”）关于推荐刘高深、季晓立等同志为威帝股份董事会董 事、独立董事候选人的函，鉴于公司实际控制权发生变更，为完善公司治理结 构、支持公司发展，丽水久有基金拟提名刘高深、季晓立、刘小龙至公司 任董事，原董事白哲松、崔建民、郁琼将不再担任公司董事，同时原董事不再担 任董事会各专业委员会职务。

根据公司控股股东丽水久有基金对新任董事的提名，经公司提名委员会审 核通过，选举刘高深、季晓立、刘小龙为公司董事（简历详见附件），任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（1）选举刘高深为第四届董事会董事候选人； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（2）选举季晓立为第四届董事会董事候选人；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（3）选举刘小龙为第四届董事会董事候选人；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会以累积投票制选举。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、审议通过了《关于更换独立董事的议案》

接到公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称“丽水久有基金”）关于推荐刘高深、季晓立等同志为威帝股份董事会董 事、独立董事候选人的函，鉴于公司实际控制权发生变更，为完善公司治理结 构、支持公司发展，丽水久有基金拟提名高诗扬、施展鹏、何永达至公司 任独立董事，原独立董事梁伟、窦越、孟庆贺将不再担任公司独立董事，同时原 独立董事不再担任董事会各专业委员会职务。

根据公司控股股东丽水久有基金对新任独立董事的提名，经公司提名委员 会审核通过，选举高诗扬、施展鹏、何永达为公司独立董事（简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（1）选举高诗扬为第四届董事会独立董事候选人； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

• （2）选举施展鹏为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（3）选举何永达为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会以累积投票制选举，以上

独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、审议通过了《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2020 年12 月31 日（星期四）在公司会议室召开2020 年第 二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关 于召开2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-070）。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2020 年12 月16 日

附件：

董事候选人简历：

刘高深 ：男，50 岁，省委党校马克思主义哲学社会发展研究生，中共党员。历 任庆元县土管局科员、建设用地股副股长、股长，庆元县委组织部组织科科员、 副科长、科长、副主任科员，庆元县委组织部部务会议成员、副主任科员、组织 科科长，庆元县岭头乡政府党委副书记、乡长助理（主持政府工作）、乡长，庆 元县荷地镇党委书记，中共庆元县第十二届县委委员、庆元县政府办公室副主任 （正科级），庆元县国土资源局党委书记、局长，庆元县财政（地税）局党组副 书记，中共庆元县第十三届县委委员，庆元县财政（地税）局局长、党组副书记， 庆元县财政（地税）局党组书记、局长，丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开 发区）党工委委员、管理委员会副主任，丽水经济技术开发区实业发展集团有限 公司党委委员、董事、副董事长（主持工作）、法定代表人、副总经理（主持工 作），现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司党委委员、董事、副董事 长、副总经理（主持工作）。

季晓立 ：男，33 岁，清华大学环境工程学硕士，中共党员。历任丽水职业技术 学院环境工程分院院长助理、丽水南城新区投资发展有限公司董事长、总经理、 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司董事、办公室主任、发展战略部部长。 现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司董事、副总经理、兰州民百（集 团）股份有限公司董事。

刘小龙 ：男，64 岁，上海交通大学机电分校学士，中共党员。历任上海外高 桥保税区新发展有限公司总经理助理、总经理，上海张江集团副总经理、常务 副总经理，张江高科技园区管委会副主任，上海张江高科技开发股份有限公司 董事长，上海化工区开发有限公司副总经理。现任上海久有基金董事长兼首席 执行官。

独立董事候选人简历：

高诗扬 ：男，1963 年8 月生，注册税务师、高级会计师，现任丽水国立税务师 事务所有限公司税务咨询。1983 年8 月至1984 年10 月任丽水丽云供销社主办 会计；1984 年11 月至1998 年10 月任云和县石塘供销社主办会计；1998 年11 月至1999 年10 月任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；1999 年11 月至

今任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。

施展鹏 ：男，1977 年9 月生，1999 年取得律师资格，2001 年1 月至今在浙江博 翔律师事务所执业。现任浙江博翔律师事务所高级合伙人、管委会主任，系国家 注册投资项目分析师，具有基金从业人员资格、证券从业人员资格。主要从事金 融、公司业务，曾先后担任丽水市金融办、中国工商银行丽水分行、中国银行丽 水市分行、中国建设银行丽水分行、丽水莲都农村合作银行、中信银行丽水分行、 稠州银行丽水分行、交通银行丽水分行、涛涛集团有限公司等公司的法律顾问。 2011 年6 月，被丽水市司法局、丽水市律师协会授予“2010 年度丽水市优秀律 师”称号，2013 年被司法部授予“全国化解社会矛盾维护和谐稳定成绩突出律 师”称号。

何永达 ：男，1971 年12 月生，经济学博士，现任丽水学院商学院教授，浙江 省国际贸易学会、浙江省金融工程学会、丽水市统计学会理事和丽水学院留联 会副会长。是浙江省中青年学科带头人、丽水市138 第一、二层次人才，浙江 理工大学硕士生导师。1995-1996 年在新西兰首都语言学院学习商务英语， 1997-2004 年在深圳外资企业从事国际贸易工作，任职公司副总经理，2004 年 进入丽水学院。在《经济地理》、《ICIC Express Letters》、《International Journal of u- and e-service Science and Technology》等国内外重要期刊 发表论文40 余篇，出版专著4 部；主持国家社科基金项目1 项，民政部重点项 目、教育部人文社会科学研究一般项目、国家民委项目和全国商科教育培训科 研“十三五”规划课题各1 项，浙江省重点软科学项目1 项，浙江省哲学社会 科学规划项目2 项，浙江省经济普查办公室（省级）、浙江省农业普查办公室 （省级）、浙江省人口普查办公室（省级）、浙江省政府R&D 清查办（省级）、 浙江省统计局重点研究项目、浙江省人力资源保障厅、丽水市科技局等项目多 项；主持和参与丽水市发改委、丽水市商务局、浙江省烟草专卖局、缙云县委 组织部、莲都区经商局等横向服务项目30 余项；研究成果先后获得浙江省教育 厅、浙江省统计局、全国人口普查办公室优秀成果三等奖、丽水市政府优秀成 果一等奖、二等奖（两项）、三等奖等奖项。主要研究领域：现代服务业、服 务经济与理论、经济统计应用。