HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2020

Dec 15, 2020

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-069

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月15 日 接到控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水久 有”）《关于召开董会事、监事会及股东大会的申请》，由于2020 年12 月14 日召开的2020 年第一次临时股东大会丽水久有对于本次临时股东大会中审议的 《关于更换董事的议案》、《关于更换独立董事的议案》及《关于更换股东代表 监事的议案》都持同意意见，但在《股东大会互联网投票平台》因网络操作原因 导致没有投票表决成功。

现向公司申请于2020 年12 月15 日召开董事会及监事会，重新审议《关于 更换董事的议案》、《关于更换独立董事的议案》及《关于更换股东代表监事的 议案》并提请股东大会审议。

公司第四届监事会第十三次会议于2020 年12 月15 日在公司会议室以现场 方式召开。本次监事会会议通知于2020 年12 月15 日以书面及电话通知方式发 出。会议由监事田锐先生召集并主持，会议应到监事3 名，实际出席监事3 名。 本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于更换股东代表监事的议案》

接到公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称“丽水久有基金”）关于推荐应巧奖、刘英同志为威帝股份监事会股东代

表监事候选人的函，鉴于公司实际控制权发生变更，为完善公司治理结构、 支持公司发展，丽水久有基金拟提名应巧奖、刘英至公司任股东代表监事， 原股东代表监事田锐、齐丽彬将不再担任公司股东代表监事。

根据公司控股股东丽水久有基金对新任股东代表监事的提名，选举应巧奖、 刘英为公司股东代表监事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至 本届监事会届满之日止。

（1）选举应巧奖为第四届监事会监事候选人；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（2）选举刘英为第四届监事会监事候选人；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会以累积投票制选举。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 2020 年12 月16 日

附件：

监事候选人简历：

应巧奖 ：男，中国国籍，33 岁，本科，现任集团公司办公室副主任、丽水市绿 色产业发展基金有限公司执行董事、丽水高科金融投资控股有限公司副董事长、 副总经理（主持）。2013 年5 月至2015 年2 月任丽水经济开发区新闻中心采编 部副主任；2015 年2 月至2018 年1 月任丽水经济开发区党政综合办宣传信息科 （网络维护中心）科长；2018 年1 月至2019 年12 月任开发区集团公司办公室 宣传科科长。

刘英 ：女，45 岁，中央广播电视大学汉语言文学专业，大学学历。历任庆元县 农业银行隆宫乡代办点综合柜员，庆元县马蹄岙蓬桥电站工作人员，庆元县陈家 岭电站会计及运行人员，九三学社丽水市委员会会计及文秘，丽水经济开发区财 政局集中支付中心财务核算员、副主任、副主任（主持工作），丽水经济技术开 发区实业发展集团有限公司计划财务部工作人员、计划财务部融资科科长、计划 财务部副部长，现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司副部长（主持工 作），丽水市绿色产业发展基金有限公司监事，丽水南城建设有限公司监事、丽 水南城新区投资发展有限公司监事、宁波新润元发建设有限公司监事、丽水南城 新润开发建设有限公司监事、丽水开发区城市建设投资有限公司监事。