HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2020

Oct 28, 2020

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-057

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议于2020 年10 月28 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知 于2020 年10 月18 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召 集并主持，会议应到董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2020 年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《哈 尔滨威帝电子股份有限公司2020 年第三季度报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》 根据公司可转换公司债券转股和提前赎回的实际情况，公司拟对《公司章程》 相关条款及内容进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相 应的工商变更登记及备案手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478 号文核准，公司于2018 年7 月20 日公开发行了200 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额20,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113 号文同意，公司20,000 万 元可转换公司债券于2018 年8 月13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称

“威帝转债”，债券代码“113514”。根据有关规定和《哈尔滨威帝电子股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“威帝转 债”自2019 年1 月28 日起可转换为本公司股份。同时，公司股票自2020 年6 月22 日至2020 年8 月4 日连续三十个交易日内至少有二十个交易日收盘价格不 低于“威帝转债”当期转股价格（3.99 元/股）的130%，根据《哈尔滨威帝电子 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转换公司 债券的赎回条款。公司于2020 年8 月4 日分别召开第四届董事会第十次会议和 第四届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》,决 定行使公司可转换公司债券的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“威帝 转债”全部赎回。截至赎回登记日（2020 年8 月28 日）收市后，累计已有面值 193,715,000 元“威帝转债”已转换成公司股票，因可转换公司债券转股形成的 股份数量为43,914,890 股，其中自2020 年7 月1 日至2020 年8 月28 日期间， 累计转股数量为22,402,405 股。

根据上述公司可转换公司债券转股和提前赎回结果，公司注册资本增加 2,240.2405 万元，注册资本由53,967.7402 万元人民币变更为56,207.9807 万 元人民币；公司股份增加2,240.2405 万股，公司股份总数由53,967.7402 万股 变更为56,207.9807 万股。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关 于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2020-059）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于公司高级管理人员及核心人员年度业绩奖励分配方案》 公司为加强核心管理团队稳定性和凝聚力，制定如下分配方案：

• （1）每年度经审计后的净利润达到1500 万元以上，且净利润不低于经审计

• 的上一年度净利润的50%以上；

• （2）个人年度综合绩效考核合格后，高级管理人员发放业绩奖励比例为经

• 审计后净利润的1%，核心人员发放业绩奖励比例为经审计后净利润的0.5%至1%； （3）每年发放时间为年度审计报告出具后的30 日内完成。

具体分配金额以公司人力资源部最终计算为准。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2020 年10 月29 日