HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2019

Dec 30, 2019

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2019-052 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会 议于2019 年12 月30 日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次董事会会议通 知于2019 年12 月20 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生 召集并主持，会议应到董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高可转换公司债券闲置募集资金使用效率， 合理利用可转换公司债券闲置募集资金，在确保不影响可转换公司债券募集资金 项目建设和可转换公司债券募集资金使用的情况下，公司拟对额度上限为人民币 17,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金 可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，由财务部负责组织实施，决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2019-054）。

2、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

为完善公司治理结构，规范公司对募集资金的使用和管理，根据《上市公司 监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，现对《公司募集 资金管理办法》相关条款作了相应修订。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于修订<公司募集资金管理制度>的公告》（公 告编号：2019-055）。

修订后的《公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2019 年12 月30 日