HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2019

Aug 5, 2019

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2019-032 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会 议于2019 年8 月5 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知 于2019 年7 月26 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集 并主持，会议应到董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2019 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 具体内容见《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过了《关于2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》

具体内容见《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

• 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是公司按照财政部于2019 年4 月30 日新发布的《关于 修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、2019 年

5 月9 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7 号-非货币性资产交换>的通 知》（财会[2019]8 号）、2019 年5 月16 日发布的《关于印发修订<企业会计准则 第12 号-债务重组>的通知》（财会[2019]9 号）对公司会计政策、会计科目进行 相应变更，本次变更仅对财务报表的列报项目进行调整，对公司经营成果、财务 状况以及现金流不存在实质性影响。

具体内容见《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2019 年8 月5 日