HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2019

Jul 1, 2019

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2019-025 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议于2019 年7 月1 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知 于2019 年6 月21 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集 并主持，会议应到董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2019 年4 月修订的《上市公司章程指引》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司2018 年度 利润分配及可转换公司债券转股等实际情况，拟对《公司章程》相关条款及内容 进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登 记及备案手续。

2019 年5 月8 日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于2018 年度利润分配预案的议案》，即 以实施利润分配方案股权登记日2019 年6 月12 日的总股本36,002.5293 万股为 基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），共计派发现金股利 3,600.25293 万元（含税），每10 股送红股2 股，共计送红股7,200.5059 万股。

公司已于2019 年6 月6 日发布《哈尔滨威帝电子股份有限公司2018 年年度权益 分派实施公告》（公告编号：2019-021）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478 号文核准，公司于2018 年7 月20 日公开发行了200 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额20,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113 号文同意，公司20,000 万 元可转换公司债券于2018 年8 月13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “威帝转债”，债券代码“113514”。根据有关规定和《哈尔滨威帝电子股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“威帝转 债”自2019 年1 月28 日起可转换为本公司股份。自2019 年4 月1 日至2019 年6 月30 日期间，累计有人民币2.90 万元威帝转债已转换为公司股票，因转股 形成的股份数量为0.5038 万股。

根据上述2018 年度利润分配及“威帝转债”转股结果，公司注册资本增加 7,201.0097 万元，注册资本由36,002.1079 万元人民币变更为43,203.1176 万 元人民币；公司股份增加7,201.0097 万股，公司股份总数由36,002.1079 万股 变更为43,203.1176 万股。

具体内容见《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的公告》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2019 年7 月18 日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2019 年第二 次临时股东大会。

具体内容见《关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2019 年7 月1 日