HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2019

Jan 28, 2019

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2019-006 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会 议于2019 年1 月28 日在公司二楼会议室召开。本次监事会会议通知于2019 年 1 月18 日以书面及电话通知形式发出。经全体与会监事一致推举，会议由监事 赵静女士主持，会议应到监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《哈尔滨威帝电子股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经公司监事会提名，与会监事审议，一致同意选举赵静女士为公司监事会主 席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。（简历详见 附件）

表决结果：有效表决票3 票，其中同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司对第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的 贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2019 年1 月28 日

附件：监事会主席赵静女士简历

赵静 ，女，1983年4月出生，中国共产党党员，本科学历，毕业于黑龙江科技大 学会计学专业，高级会计师职称。2006年9月-2009年10月任哈尔滨第一工具制造 有限公司会计，2009年11月至今任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务部成本会 计。