Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. - Governance Information 2017

证券代码：600664 证券简称：哈药股份编号：临 2017-035

哈药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 9 日第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。因公司住所、注册资本等信息发生变更，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条公司住所：中国黑龙江省哈尔滨市利民开发区宝安路南、西安大街西，邮政编码：150500。	第五条公司住所：中国黑龙江省哈尔滨市利民开发区利民西四大街68 号，邮政编码：150500。
2	第六条公司注册资本为人民币贰拾伍亿肆仟壹佰贰拾肆万叁仟贰佰柒拾陆元。公司增加或减少注册资本，需经股东大会通过同意决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更手续。	第六条公司注册资本为人民币贰拾伍亿伍仟零肆拾叁万捌仟贰佰柒拾陆元。公司增加或减少注册资本，需经股东大会通过同意决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更手续。
3	第二十条公司股份总数为2,541,243,276股。	第二十条公司股份总数为2,550,438,276股。
4	第一百二十九条董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。	第一百二十九条董事会由7名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。

本次变更公司住所以工商行政管理部门最终核准的结果为准。

本事项已由公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会二○一七年十月十日