Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Nov 19, 2025

证券简称:哈药股份 编号:2025-051

证券代码:600664

哈药集团股份有限公司 十届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一 次会议以书面方式发出通知，于2025 年11 月19 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了 《关于减持公司 所持控股子公司部分股份的议案》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 。

经审议，公司董事会同意授权公司管理层从维护公司股东及公司的利 益出发，根据证券市场情况择机减持公司所持哈药集团人民同泰医药股份 有限公司（证券代码：600829，以下简称“人民同泰”）股份，授权内容 包括但不限于时机、价格、数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授 权事项处理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《哈药集团股份有限公司关于减持公司所持控股子公司部分股份的公 告》（2025-052）。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十日

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