Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 25, 2025

哈药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等要求， 哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独 立董事娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士及雷英女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士及雷英女 士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日

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