Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 18, 2023

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-004

哈药集团股份有限公司 九届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三 次会议以书面方式发出通知，于2023 年1 月18 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、 《关于注销2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票 期权的议案》（同意8 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事林国人先生 已对该议案回避表决）。

鉴于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次及第一次预留 授予部分有15 名激励对象因个人原因等离职不再符合激励对象条件，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司 《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激 励计划（草案）》”）的相关规定，公司董事会同意注销上述15 名激励 对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计321.1 万份，其中首次授 予的已获授但尚未行权的股票期权251.1 万份，第一次预留授予的已获授 但尚未行权的股票期权70 万份。本次注销不影响公司2021 年股票期权与 限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《哈药集团股份有限公司关于注销2021 年股票期权与限制性股票激 励计划中部分股票期权的公告》，公告编号：2022-006。

二、 《关于回购注销2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（同意8 票，反

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对0 票，弃权0 票，关联董事林国人先生已对该议案回避表决）。

鉴于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、首次授 予的暂缓授予及第一次预留授予部分有15 名激励对象因个人原因等离职 不再符合激励对象条件，根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相 关规定，公司董事会同意回购注销上述15 名激励对象所持有的已获授但 尚未解除限售的限制性股票合计239.9 万股，其中首次及首次暂缓授予的 已获授但尚未解除限售的限制性股票合计209.9 万股，回购价格为1.36 元/股；第一次预留授予的已获授但尚未解除限售的限制性股票30 万股， 回购价格为1.72 元/股。本次回购注销不影响公司2021 年股票期权与限 制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《哈药集团股份有限公司关于回购注销2021 年股票期权与限制性股 票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公 告》，公告编号：2022-007。

三、 《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予 部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》（同意8 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事林国人先生已对该议 案回避表决）。

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规 定以及公司2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激 励计划第一次预留授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期 解除限售条件即将成就。本次符合股票期权行权条件的激励对象为12 名， 拟行权数量为91 万份；本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 12 名，拟解除限售数量为39 万股。公司独立董事就此已发表同意的独立 意见。监事会对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《哈药集团股份有限公司关于2021 年股票期权与限制性股票激励计

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划第一次预留授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告》，公告编号：2022-008。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○二三年一月十九日

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