Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2022

证券代码:600664 证券简称:哈药股份编号:临 2022-042

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议以书面方式发出通知，于2022 年6 月6 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、《关于补选公司董事的议案》（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司有提名权的股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，提名孙峙峰先生为公司第九届董事会董事候选人。

公司独立董事对上述提名的董事候选人发表了独立意见，认为：“孙峙峰先生的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。同意孙峙峰先生为公司第九届董事会董事候选人，同意将上述事项提交股东大会审议。”

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于修改<公司章程>的议案》（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

因公司办理完成2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分及剩余预留部分授予权益的登记工作，公司注册资本和股份总数发生变更，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于召开2021 年年度股东大会的议案》（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

公司定于2022 年6 月27 日召开2021 年年度股东大会。具体详见公司2022 年 6 月7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会二○二二年六月七日

孙峙峰先生，1980 年7 月出生，本科学历，曾任北京医药集团财务部，助理总经理；华润集团战略管理部，高级经理；华润昆明儿童医院管理有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，昆明市儿童医院行政院长。现任中信资本健康产业董事总经理、哈药集团有限公司董事。