Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 6, 2022

哈药集团股份有限公司独立董事

关于公司九届二十六次董事会相关事项的独立意见

我们作为哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，依据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的相关规 定，对公司九届二十六次董事会审议的关于补选公司董事事项发表如 下独立意见：

经核查第九届董事会董事候选人履历、工作业绩等情况，孙峙峰 先生具有履行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司董事的 条件和资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除 的情况，也不存在《公司法》《公司章程》和被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事的情况。孙峙峰先生的提名资格、董事候 选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。

综上所述，同意提名孙峙峰先生为第九届董事会董事候选人并将 上述事项提交股东大会审议。

哈药集团股份有限公司独立董事： 潘广成、卢卫红、娄爱东、李兆华 二〇二二年六月六日

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