Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 23, 2020

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2020-048

哈药集团股份有限公司八届三十六次董事会 关于聘任证券事务代表的决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次 会议以书面方式向全体董事发出通知，会议于 2020 年 10 月 23 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于聘任 公司证券事务代表的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司董事会同意聘任周小楠女士为公司证券事务代表，任期与第八届董 事会任期一致。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○二○年十月二十四日

附件： 周小楠女士简历及联系方式

• 周小楠，女，1992 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

• 学历。2014 年 7 月至 2016 年 5 月就职于哈药集团医药有限公司财务部，2016 年 6 月至今就职于哈药集团股份有限公司证券部。2017 年 8 月取得上市公

司董事会秘书资格证书。

• 公司证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：哈尔滨市道里区群力大道 7 号

电话：0451-51870077

传真：0451-51870277

邮箱：zhouxn@hayao.com