Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 11, 2020

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2020-021

哈药集团股份有限公司

八届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会 议以书面方式向各位董事发出通知，会议于2020年5月11日以通讯表决方式 召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 《关于召开2019年年 度股东大会的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司董事会决定于2020年6月2日召开2019年年度股东大会。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○二〇年五月十二日

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