Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 12, 2019

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2019-065

哈药集团股份有限公司

八届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次 会议以书面方式向各位董事发出通知，会议于2019年12月12日以通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。 鉴于公司基本情况已发生变化，公司董事会同意对《公司章程》中注册 资本和党组织部分内容进行修改。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《哈药集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案（同意7票，反对0票， 弃权0票）。

公司董事会决定于2019年12月30日召开2019年第一次临时股东大会，会 议审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

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