Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 30, 2015

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2015-043

哈药集团股份有限公司 七届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8 月18 日以传 真、电邮和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十次会议的通 知，会议于2015 年8 月28 日在公司5 楼1 号会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生 主持，审议并通过了如下议案：

一、2015 年半年度报告（全文及摘要）（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于公司2015 年半年度利润分配的预案（同意9 票，反对0 票， 弃权0 票）。

公司2015 年上半年母公司实现净利润114,429,959.50 元，报告期末未 分配利润为2,348,374,585.33 元。公司2015 年半年度利润分配预案为：拟 以2015 年6 月30 日总股本 1,917,483,289 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利10 元（含税），共分配现金股利1,917,483,289 元。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

公司定于2015 年9 月15 日召开2015 年第二次临时股东大会。详见公 司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2015 年第二次临时股东大会 的通知》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○一五年八月三十一日