Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2010

－证券代码：600664 证券简称：哈药股份编号：临 2010 002

哈药集团股份有限公司五届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于3 月30 日以通讯表决方式召开第五届董事会第十七次会议。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致表决通过了《关于聘任孟晓东先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理姜林奎先生提名，公司提名委员会资格审查，董事会决定聘任孟晓东先生为公司副总经理。特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一○年三月三十日

孟晓东，男,1972 年11 月出生,哈尔滨工业大学工商管理硕士,高级会计师,曾任本公司财务部部长，现任本公司董事会秘书、证券部部长。

哈药集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2010 年3 月30 日召开。会议审议通过了《关于聘任孟晓东先生为公司副总经理的议案》。

我们认为：上述公司高级管理人员的任职资格和程序、解聘程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意对上述人员的聘任。

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