Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 29, 2009

－ 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2009 014 哈药集团股份有限公司 五届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2009 年8 月27 日在本公司三楼会议室现场召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，公 司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长郝伟哲先生主持，审议并通过了如 下议案：

一、公司2009 年半年度报告正本及摘要（同意9 票，反对0 票，弃 权0 票）；

• 公司 2009 年半年度报告详情见上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）。

二、关于向中国银行哈尔滨分行申请综合授信的议案（同意9 票，反 对0 票，弃权0 票）；

• 批准公司继续向中国银行哈尔滨分行申请综合授信，额度为四亿元人

• 民币，授信期限为壹年。

  • 三、关于核销资产损失的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。 1、2009 年上半年计提资产减值准备

• 2009 年上半年坏账准备合并计提4,936 万元；存货跌价准备合并计提

• 155 万元。

  • 2、2009 年上半年核销资产损失

2009 年度上半年，公司批准核销固定资产的原值合计284.6 万元，净 额60.36 万元。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○九年八月二十九日

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