Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Jan 5, 2009

－ 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2009 001 哈药集团股份有限公司 五届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于1 月4 日 以通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于变更会计师事务所的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃 权）；

公司近日收到聘请的2008 年审计机构辽宁天健会计师事务所有 限公司《关于辽宁天健会计师事务所有限公司合并及更名有关事项告 知函》，自2008 年12 月22 日起，“辽宁天健会计师事务所”与安徽 华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所合并，合并后名称变 更为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”，人员和业务 并入新所。华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司成立哈尔滨 分所，承办原辽宁天健会计师事务所有限公司哈尔滨分所的在哈业务。 鉴于上述情况，公司将聘任华普天健高商会计师事务所（北京） 有限公司为公司审计机构，公司2008 年度财务报告的审计报告将以华 普天健高商会计师事务所（北京）有限公司名义出具。该议案尚需提 交公司股东大会审议批准。

二、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案（9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）；

为了本公司的发展和进一步加强与招商银行的合作，本公司决定向 招商银行哈尔滨分行申请综合授信。

授信额度：五亿元人民币；

授信额度用途：流动资金借款、国内信用证、国际信用证、银行

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承兑汇票等业务；

授信期限：壹年；

授信范围：本公司、各分公司及控股子公司； 担保方式：信用担保。

三、关于公司所属分公司哈药集团制药总厂开展“厂商银一票通” 业务的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

为进一步扩大市场占有率，保证销售货款及时回笼，公司所属哈 药集团制药总厂已与多家经销商开展了“厂商银一票通”业务。鉴于 该业务取得了良好的效果，董事会决定在2009 年批准哈药集团制药总 厂继续开展“厂商银一票通”业务，详细情况如下：

客户名称	合作银行	保证金比例	协议额度
四川科伦医药商贸有	招商银行股份有限公	30％	1000 万元
限公司	司成都西安北路支行
四川科伦医药商贸有	中国民生银行股份有	30％	2000 万元
限公司	限公司成都分行
四川金利医药贸易有	中国民生银行股份有	30％	2000 万元
限公司	限公司成都分行
成都西部医药经营有	中国民生银行股份有	30％	3000 万元
限公司	限公司成都分行
西安派昂医药有限责	招商银行股份有限公	50％	2000 万元
任公司	司西安城西支行

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○九年一月六日

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