Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Sep 27, 2008

－ 证券代码：600664 证券简称：S 哈药 编号：临 2008 047

哈药集团股份有限公司 五届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于9 月26 日以通讯表决方式召开第五届董事会第七次会议。会议应参加表决董 事9 名，实际参加表决董事9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并一致表决通过了《关于聘任刘波先生为公司 副总会计师的议案》。

公司董事会同意刘永女士因退休原因辞去副总经理、总会计师职 务。聘任刘波先生为公司副总会计师，为公司财务负责人。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○○八年九月二十六日

附：刘波先生简历

刘波，男，1963 年生人，大专学历，高级会计师。曾任哈尔滨制 药二厂财务处副处长、处长，本公司财务管理部副部长、部长，哈药 集团有限公司财务管理部部长。

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