Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Aug 30, 2008

－ 证券代码：600664 证券简称：S 哈药 编号：临 2008 045

哈药集团股份有限公司 五届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司董事会2008 年8 月18 日发出书面通知，于8 月28 日在公 司302 会议室以现场方式召开第五届董事会第六次会议。会议应参加董事9 名，实际到 场董事9 名，公司监事、高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长郝伟哲先生主持，审议并通过了如下议案：

• 一、 哈药集团股份有限公司2008 年半年度报告及摘要 （9 票同意，0 票反对，0 票

• 弃权）。

公司2008 年半年度报告详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、 关于核销资产损失的议案 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

• ㈠2008 年上半年计提资产减值准备 2008 年上半年坏账准备合并计提5,860 万元；存货跌价准备合并计提379 万

• 元；固定资产减值准备合并计提13 万元。

  • ㈡2008 年上半年核销资产损失

2008 年度上半年，公司批准核销坏帐损失131 万元；核销固定资产的原值合 计8,511 万元，净额533 万元；核销存货损失273 万元。

三、关于向中国银行哈尔滨分行申请综合授信的议案 （9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。

批准公司继续向中国银行哈尔滨分行申请综合授信，额度四亿元人民币，授信期限： 壹年。

四、关于向光大银行黑龙江分行申请综合授信的议案 （9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。

批准公司继续向光大银行黑龙江分行申请综合授信，额度三亿元人民币，授信期限： 壹年。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○八年八月二十八日

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