Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 18, 2008

证券代码:600664 证券简称:S 哈药 编号:临2008-034

哈药集团股份有限公司 五届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于2008 年 7 月17 日以通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议。会议应参 加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并一致表决通过了《哈药集团股份有 限公司公司治理整改情况说明》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○八年七月十七日

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