Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 1, 2008

股票简称：S 哈药 证券代码：600664 编号：临 2008-018

哈药集团股份有限公司

五届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于2008 年4 月1 日以通讯表 决方式召开第五届董事会第二次会议。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议表决通过了以下议 案：

一、审议通过了《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》(9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。

本公司拟继续向招商银行哈尔滨分行申请十亿元人民币为期壹年的综合授信额 度，用于流动资金借款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票等业务。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过了《关于公司所属分公司哈药集团制药总厂开展“厂商银一票通” 业务的议案》(9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

同意公司所属分公司哈药集团制药总厂继续与成都西部医药公司、四川科伦医药 贸易有限公司、四川金利医药贸易有限公司分别与中国民生银行成都市分行开展额度 为3000 万元、4000 万元、2000 万元，长沙双鹤医药有限责任公司与上海浦东发展银 行长沙分行开展额度为3000 万元的“厂商银一票通”业务。

三、审议通过了《关于删除〈经营者年薪方案〉中有关期权内容的议案》(9 票同 意，0 票反对，0 票弃权）。

鉴于公司原制定的《哈药集团股份有限公司经营者年薪期权制试行方案》中有关 期权的内容一直未执行，为维护制度完善有效，决定删除上述方案中有关期权内容的 表述，将方案更名为《哈药集团股份有限公司经营者年薪方案》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○○八年四月一日

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