Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Feb 4, 2008

股票简称：S 哈药 证券代码：600664 编号：临 2008-006

哈药集团股份有限公司 五届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈药集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008 年2 月 4 日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人， 公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由郝伟哲先生主持，审议并通过了 如下事项：

一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案（9 票 同意，0 票反对，0 票弃权）；

经审议，推选郝伟哲先生担任公司第五届董事会董事长，推选姜 林奎先生担任公司第五届董事会副董事长。

二、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案（9 票同意，0 票 反对，0 票弃权）；

经董事长郝伟哲先生提名，聘任姜林奎先生为公司总经理，聘任 孟晓东先生为公司董事会秘书，任期三年。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

经公司总经理姜林奎先生提名，公司董事会决定聘任汪兆金先 生、刘巍先生、吴志军先生、刘永女士、张利君先生、金乃岩先生为 公司副总经理，同时聘任刘永女士兼任公司总会计师、吴志军先生兼 任公司总工程师，任期三年。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：

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“上述公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，同意对上述人员的聘任。”

四、关于设立董事会审计委员会和制定《审计委员会工作制度》 的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

根据《公司章程》第一百四十八条关于设立董事会专门委员会 的有关规定，公司董事会决定组建审计委员会。

审计委员会由独立董事黄明女士、独立董事匡海学先生、董事刘 永女士等三人组成，并按照《审计委员会工作制度》的有关规定开展 工作。

五、关于修订《公司独立董事制度》的议案（9 票同意，0 票反 对，0 票弃权）。

根据2007 年正式施行的《企业会计准则》及《年报准则》（2007 修订），中国证监会《关于做好上市公司2007 年年度报告及相关工作 的通知》中对于上市公司应建立独立董事年报工作制度，包括汇报和沟 通制度的要求。公司董事会对《公司独立董事制度》进行了修订，增加 了独立董事年报工作制度一章内容，保证了独立董事在年度报告的编制 和披露过程中勤勉尽责，切实履行独立董事的责任和义务。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○○八年二月四日

附：高管人员简历

姜林奎，男，1961 年9 月出生，研究生学历，曾任本公司哈药 集团制药三厂副厂长、厂长，现任本公司副董事长、总经理兼哈药集 团三精制药股份有限公司董事长。

汪兆金，男，1947 年3 月出生，研究生学历，高级经济师，曾

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任哈尔滨中药三厂副厂长、厂长，哈药集团制药六厂厂长，现任本公 司董事、副总经理兼哈药集团制药六厂厂长。

刘巍，男，1954 年8 月出生，研究生学历，曾任哈药集团世一堂 制药厂副厂长、厂长，现任本公司副总经理兼哈药集团世一堂制药厂 厂长。

吴志军，男，1957 年5 月出生，大学本科学历，高级工程师， 曾任原哈尔滨制药二厂副总工程师、总工程师、副厂长，哈药集团制 药总厂副厂长，本公司董事、副总工程师、总工程师，现任本公司董 事、副总经理、总工程师。

刘永，女，1953 年9 月出生，研究生学历，高级会计师，注册 会计师，曾任哈药集团制药总厂财务处长、副总会计师、总会计师， 本公司副总会计师，现任本公司董事、副总经理、总会计师。

张利君，男，1957 年2 月出生，研究生学历，曾任哈尔滨北方 制药厂厂长，本公司药材分公司经理、本公司董事，现任本公司董事、 副总经理兼哈药集团医药有限公司董事长、总经理。

金乃岩，男，1950 年5 月出生，研究员级高级工程师，研究生 学历。曾任哈尔滨制药厂一车间副主任、五车间主任、二车间副主任、 主任、副厂长、哈药集团制药总厂常务副厂长。现任本公司副总经理 兼哈药集团制药总厂厂长兼党委书记。

孟晓东，男,1972 年11 月出生,MBA,高级会计师,曾任本公司财 务部部长，现任本公司董事会秘书、证券部部长。

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