Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Sep 25, 2006

证券代码:600664 证券简称:哈药集团 编号:临2006-014

哈药集团股份有限公司 四届二十次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司董事会于2006 年9 月20 日以书面方式发 出通知，于2006 年9 月25 日以通讯方式召开第四届董事会第二十 次会议。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过 了关于重新启动哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“三精 制药”）股权分置改革的议案。

经审议，董事会认为：

• 1、同意重新启动三精制药股权分置改革。

• 2、本次股改费用由三精制药支付。

• 3、同意遵守国家关于非流通股东持股锁定期的相关规定。

• 4、授权三精制药董事会办理股改相关事宜。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○六年九月二十五日

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