Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Sep 12, 2006

股票简称：哈药集团 证券代码：600664 编号：临 2006-012

哈药集团股份有限公司 四届十九次董事会决议公告 暨召开2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对 公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于9 月12 日以通讯表决方式召开第四届董事会第十九次会议。会议应参加表决 董事9 名，实际参加表决董事9 名，会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议表决并通过了如下议案：

一、 关于变更公司发行短期融资券额度的议案 （9 票同意，0 票 反对，0 票弃权）。

鉴于2006 年上半年随着公司经营业绩的不断提高，以及公司内 部控制不断完善，公司各项经营资金的占用有所减少，为进一步降低 公司资金成本，经过严格的现金测算，公司拟将发行短期融资券额度 由原定的十五亿元变更为十三亿元人民币，其他事项不变。董事会同 意提请股东大会批准并授权公司经营层进行具体事项的操作。

二、关于召开2006 年第一次临时股东大会的议案 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

(一)会议召开时间、地点

2006 年9 月28 日（星期四）上午9 时在公司本部3 楼会议室以 现场表决方式召开2006 年第一次临时股东大会。

(二)会议审议事项

关于变更公司短期融资债券发行额度的议案．

(三)会议出席对象

• 1、截止2006 年9 月22 日（星期五）上海证券交易所股票交易

1

收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本 公司全体股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。

• (四)会议登记事项

• 1、登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户, 委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手 续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身 份证,办理登记手续。

• 2、登记地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路431 号，哈药集 团股份有限公司公司证券部（702 室）。

• 3、登记时间：2006 年9 月26 日（星期二）9：00--17：00

• 4、联系方法： 电 话：(0451)84604688

传 真：(0451)84604688 邮政编码：150018 联系人：郑树林、苗雨

• (五)其他事项 ：出席会议的股东食宿、交通费自理。

• 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○六年九月十二日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席哈药集团股份 有限公司2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

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