Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Aug 27, 2006

－ 股票简称：哈药集团 证券代码：600664 编号：临 2006 011

哈药集团股份有限公司 四届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告 的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

哈药集团股份有限公司董事会2006 年8 月14 日以书面方式发出通知， 于8 月24 日在公司302 会议室以现场方式召开第四届董事会第十八次会 议。会议应参加董事9 名，实际到场董事8 名，独立董事沈国权先生因工 作原因委托独立董事黄明女士代为表决，公司监事、高管列席会议，会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郝伟哲先生主 持，审议并通过了如下议案：

一、 哈药集团股份有限公司2006 年中期报告及摘要 （9 票同意，0 票 反对，0 票弃权）。公司中期报告详情请见上海证券交易所网站。

• 二、 关于核销资产损失的议案 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 ㈠、2006 年度上半年计提资产减值准备

1. 坏账准备

2006 年上半年坏账准备母公司计提2,639 万元，合并计提5,292 万元,因核销坏账、债务重组等原因母公司减少988 万元,合并减少988 万元,期末母公司余额为33,063 万元,合并余额为44,566 万元。

2. 存货跌价准备

2006 年上半年存货跌价准备母公司计提144 万元，合并计提300 万元,因资产核销、债务重组等原因母公司减少52 万元，合并减少52 万元, 期末母公司余额为1,319 万元,合并余额为2,295 万元。

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3. 固定资产减值准备

2006 年上半年公司未计提固定资产减值准备，期末母公司余额为 3,551 万元,合并余额为3,551 万元。

1. 长期投资减值准备

2006 年上半年长期投资减值准备母公司计提1,138 万元，合并计 提1,138 万元，期末母公司余额为1,138 万元,合并余额为1,138 万元。 ㈡、2006 年度上半年核销资产损失

2006 年度上半年，公司批准核销坏帐损失988 万元；核销固定资 产的原值合计255 万元，净额52 万元；核销存货损失106 万元。

三、关于向光大银行黑龙江分行申请综合授信的议案 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本公司拟继续向光大银行黑龙江分行申请综合授信额度三亿元人民 币，授信期限：壹年。

四、关于向浦发银行哈尔滨分行申请综合授信的议案 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本公司拟继续向浦发银行哈尔滨分行申请综合授信额度三亿元人民 币，授信期限：壹年。

五、关于向中国银行哈尔滨分行申请综合授信的议案 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本公司拟继续向光大银行黑龙江分行申请综合授信额度三亿八千万元 人民币，授信期限：壹年。 特此公告

哈药集团股份有限公司董事会

二○○六年八月二十四日

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