Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Jul 28, 2006

股票简称：哈药集团 证券代码：600664 编号：临 2006-009

哈药集团股份有限公司 四届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对 公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于2006 年7 月28 日以通讯表决方式召开第四届董事会第十七次会议。会议应到 董事9 名，实到董事9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。董事会审议过程中，3 名关联董事郝伟哲、姜林奎、姜路回 避表决，6 名非关联董事中5 名赞成，1 名反对（董事彭周鸿），审议 通过了《关于向哈药集团有限公司转让所持部分三精制药股权的议 案》。

一、同意公司向控股股东哈药集团有限公司转让所持部分哈药集 团三精制药股份有限公司的股份计62,125,398 股，占三精制药股份 总数的16.07％。公司本次股权转让的每股价格以三精制药2005 年 度经审计的每股净资产1.96 元为基础，以2005 年12 月31 日为评估 基准日经评估的每股净资产为2.55 元为依据，在评估价的基础上溢 价14.90%，转让价格为每股2.93 元(即在2005 年度经审计的每股净 资产1.96 元的基础上溢价49.49%)，转让总价款为182,027,416 元。 交易的具体情况详见公司关联交易公告。

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二、同意公司与哈药集团有限公司签订的《股权转让协议》，并 按国家有关法律、法规的规定和该协议的约定办理相应的审批及过户 手续。

三、授权公司管理层办理股权转让事宜。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○○六年七月二十八日

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