Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

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哈药集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

会议材料

（股票代码：600664）

会议日期：二〇二二年三月二十二日

目 录

股东大会会议须知 ................................................... 3 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 4 议案:关于补选公司董事的议案 ........................................ 5

股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议 须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会 务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2022年3月21日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位 股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无 关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

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2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2022年3月22日14:00。

网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年3月22日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021 年12月20日9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：哈尔滨市道里区群力大道7号公司4楼会议室。 网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

	四、现场会议议程：
序号	会议内容
一	通报股东出席情况及股东大会议程
二	审议议案
1	关于补选公司董事的议案
三	解答股东提问
四	宣布表决方法的说明及通过监票小组名单
五	填写选票，投票表决，统计表决结果
六	宣布表决结果
七	通过股东大会决议
八	宣读法律意见书
九	会议闭幕

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议案:

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事张镇平先生因退休原因辞去公司董事职务。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，经公司有提名权的股东哈药集团有 限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，拟提名尹世炜先 生为公司第九届董事会董事候选人。尹世炜先生个人资料附后。

议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司 股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇二二年三月二十二日

附件：董事候选人简历

尹世炜先生，1975 年出生，硕士学位，曾任哈尔滨市城市建设 投资集团有限公司企业发展部部长兼城投学院常务副院长，哈尔滨物 业集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任哈药集团有限公司党 委委员、纪委书记、董事。

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