Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Dec 26, 2024

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-081

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：

 被担保人名称及是否为上市公司关联人：哈尔滨东安智悦发动 机有限公司（以下简称“东安智悦”）为公司控股子公司，本担保不 构成关联担保。

 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,400 万元，截至2024 年12 月26 日，公司实际为东安智悦提供担 保余额为14,734,574.15 元。

• 本次担保是否有反担保：否

• 公司不存在对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

2023年12月26日，公司以通讯表决方式召开了八届二十五次董事 会，会议审议通过了《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比 提供担保的议案》，同意公司按股比向东安智悦提供担保金额5,400 万元，表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。本次担保事项无需 公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年11月27日在《上海证券报》《中国证

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券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《东安动力关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保 的公告》（公告编号：临2023-095）。

二、被担保人基本情况

被担保方名称：哈尔滨东安智悦发动机有限公司

统一社会信用代码：91110114MA7HPC9M1U 成立时间：2022 年2 月14 日

注册地：哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路6 号 法定代表人：靳松

注册资本：57,017.9457 万元人民币

股权架构：东安动力持股60%，福田汽车持股40%

经营范围：汽车用发动机制造，销售汽车配件，技术开发、技术 转让、技术服务、技术咨询，技术进出口等。(市场主体依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。)

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

		单位：万元
项目	2023 年12 月31 日/2023年度	2024 年9 月30 日/2024年1-9月
资产总额	69,870.65	70,355.90
负债总额	22,183.70	22,268.28
净资产	47,686.95	48,087.62
营业收入	10,594.58	1,287.05
净利润	-2,118.49	301.45

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三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担 保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构或 实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司按股比为东安智悦提供融资担保，有利于解决东安智悦搬迁 改造的资金来源问题。东安智悦生产线改造后，生产制造功能完整， 完全具备独立生产运营能力。因此，公司对东安智悦提供担保，符合 公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利 益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项在2023年12月26日召开公司八届二十五次董事会 授权范围内，无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月26日，公司向子公司担保余额总计为人民币 14,734,574.15元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的0.42%， 全部为公司对控股子公司东安智悦提供的担保，东安智悦资产负债率 31.75%，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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