Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 2, 2026

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2026-035

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年6月26日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月26日 14点

召开地点：东安动力办公楼304会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日

---

至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2025年度董事会工作报告》	✓
2	《公司计提减值准备的议案》	✓
3	《公司2025年度利润分配预案》	✓
4	《公司2025年年度报告及摘要》	✓
5	《关于公司董事2025年度薪酬的议案》	✓
6	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》	✓
7	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	✓
8	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》	✓
9	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	✓
10	《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》	✓

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11	《公司董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案》	✓
12	《公司出售德州房产及土地的议案》	✓
13	《关于补选公司非独立董事的议案》	✓
14	《公司 2025 年度独立董事述职报告》	✓

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届二十二次及九届二十四次董事会通过，详见公司分别于 2026 年 4 月 14 日及 6 月 3 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2026-020 号、临 2026-032 号）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

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全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600178	东安动力	2026/6/18

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1. 法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2026年6月23日（上午8：00—11：00，下午13：

---

00-16：00）

1. 登记地点：公司董事会办公室

六、 其他事项

1. 出席会议人员交通费、食宿费自理。
2. 联系方式联系部门：公司董事会办公室
   电话：（0451）86528172
   传真：（0451）56186026
   邮编：150060
   地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2026年6月3日

附件1：授权委托书

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附件 1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》
2	《公司计提减值准备的议案》
3	《公司 2025 年度利润分配预案》
4	《公司 2025 年年度报告及摘要》
5	《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
6	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
8	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》
9	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10	《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
11	《公司董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案》
12	《公司出售德州房产及土地的议案》
13	《关于补选公司非独立董事的议案》
14	《公司 2025 年度独立董事述职报告》

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委托人签名（盖章）：
受托人签名：

委托人身份证号：
受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。