Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2025

Dec 25, 2025

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2025-074

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

九届十八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年12 月15 日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事 会全体董事，会议于2025 年12 月25 日以通讯表决的方式召开，应 到董事8 人，实到董事8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）《关于增加2025 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于增加2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-075 号）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘旭东、王 国强回避了表决。

本议案已经公司九届七次独立董事专门会审议同意后提交董事会 审议。

（二）《关于签署关联交易协议及预计2026 年度日常关联交易的 议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于签署关联 交易协议及预计2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临

1

2025-076 号）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈笠宝、刘 旭东、王国强回避了表决。

本议案已经公司九届七次独立董事专门会审议同意后提交董事会 审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-077 号）。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025 年12 月26 日

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