Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2025

Jul 7, 2025

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2025-046

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

九届十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十四次会议通知 于 2025 年 6 月 27 日以直接送达、传真与邮件方式送达全体董事，会 议于 2025 年 7 月 7 日以通讯表决的方式召开，本次会议应到参加表 决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如 下议案：

一、《关于签订 2025-2027 年任期绩效合约的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会九届五次会议已对经理层 2025-2027 年度任期绩效合约考核指标进行审议，认为公司制定的经 理层考核指标合理，同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事靳松回避了 表决。

二、《关于 4G9 生产线更新改造项目议案》

该项目产品为WE20TG 系列发动机，主要满足重庆长安汽车股份 有限公司新能源皮卡、越野性能车搭载高性能、低能耗发动机的需求，

1

本次改造由子公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司实施，利用已 有厂房和现有设备，新增必要的成熟的工艺设备，满足装试线年生产 15 万台，缸体线、缸盖线年生产均为10 万台能力。项目建设周期18 个月，新增建设投资18,837.01 万元，资金来源为自筹资金及银行贷 款。本项目的实施将进一步优化公司的产品结构，提升公司在商用车 及新能源汽车动力领域的市场份额，符合东安动力的发展战略，对公 司的市场发展、巩固行业地位等方面都具有重要的意义。

本议案已经公司董事会战略委员会九届二次会议全体委员同意 后提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025 年7 月8 日

2