Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Dec 6, 2023

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2023-087

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十四次会议通 知于2023 年11 月27 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董 事会全体董事，会议于2023 年12 月6 日以通讯表决的方式召开。本 次会议应参加表决的董事7 人，实际表决的董事7 人。本次会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式， 审议并通过了如下议案：

一、《关于补选公司董事的议案》

补选于显彪先生为公司董事候选人，简历附后。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、《关于公司变更会计师事务所暨聘请2023 年度审计机构的 议案》（详见2023-088 号公告）

拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年 度财务及内部控制审计机构。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

三、《关于修改<公司章程>的议案》（详见2023-089 号公告） 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

四、《关于公司制定<独立董事制度>、<独立董事专门会议工作 细则>、修订<董事会秘书工作细则>及董事会各专门委员会实施细则 的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事制度》尚需提交公司临时股东大会审议。

五、《关于召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》（详见 2023-090 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此外，会议还听取了《公司班子成员2022 年度年薪收入兑现事 项》及《关于公司2024 年财务预算（草案）的议案》。

独立董事就相关议案发表了独立意见。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2023 年12 月7 日

附件：董事候选人简历

于显彪先生 ：1967 年3 月出生，中共党员，大学学历。历任中国 兵器装备集团有限公司军品部综合处副处长，规划计划处副处长兼部 务秘书，战略委办公室副处长，摩托车光电部摩托车处副处长、处长， 资本运营部公司治理处处长，董事会办公室董事事务二处处长、副巡 视员、专务，现任中国兵器装备集团有限公司资本运营部公司治理处 专务。

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