Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 11, 2023

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2023-028

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届十八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届十八次会议通知 于2023 年4 月7 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会 全体董事，会议于2023 年4 月11 日以通讯表决的方式召开。本次会 议应参加表决的董事7 人，实际表决的董事7 人。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审 议并通过了如下议案：

一、《关于增加2023 年度日常关联交易预计的议案》（详见 2023-029 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》（详见

2023-030 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2023 年4 月12 日

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