Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Nov 29, 2022

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2022-069

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届十四次会议通知 于2022 年11 月24 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事 会全体董事，会议于2022 年11 月29 日以通讯表决的方式召开。本 次会议应参加表决的董事8 人，实际表决的董事8 人。本次会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式， 审议并通过了如下议案：

一、《关于修改<公司章程>的议案》（详见2022-070 号公告及 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于修改<投资者关系管理办法>的议案》（详见

www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于召开2022 年第三次临时股东大会的议案》（详见 2022-071 号公告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2022 年11 月30 日

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