Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Aug 1, 2022

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2022-055

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

八届十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届十次会议通知于 2022 年7 月19 日送达全体董事，会议于2022 年7 月29 日9：00 时 在东安动力8＃201 会议室以“现场+视频”方式召开，应到董事8 人， 实到董事8 人，公司3 名监事及8 名高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长 陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议 案：

一、《公司2022 年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司2022 年半年度 风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权,关联董事陈咏波、王 国强回避了表决。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2022 年8 月2 日

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